Fidulink.com adalah operatornya sangat mementingkan perang melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik di dalamnya maupun dalam kerangka proyek dan penciptaan bisnis lain yang didukungnya.
Fidulink.com berjanji untuk menjalankan profesinya dengan objektivitas, kejujuran, dan ketidakberpihakan yang lengkap, sambil memastikan keunggulan kepentingan perusahaan, pelanggan, dan integritas pasar. Komitmen untuk menghormati standar deontologis dan etika yang ketat ini tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di berbagai yurisdiksi di mana Fidulink.com beroperasi, tetapi juga untuk mendapatkan dan mempertahankan dalam jangka panjang, kepercayaan dari pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan mitra.
Piagam Perilaku dan Etika Profesional Fidulink.com ("Piagam") tidak bertujuan untuk mencantumkan secara lengkap dan rinci semua aturan perilaku baik yang mengatur aktivitasnya dan karyawannya di berbagai negara tempat Fidulink.com beroperasi. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menetapkan prinsip dan aturan panduan tertentu yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa karyawannya memiliki visi yang sama tentang standar etika khusus untuk Fidulink.com dan bahwa mereka menjalankan profesi mereka sesuai dengan standar ini. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kredibilitas internal dan eksternal profesionalisme karyawan Fidulink.com.
Semua karyawan Fidulink.com (termasuk mereka yang bekerja di bawah skema secondment atau secondment) diharapkan untuk menerapkan aturan dan prosedur Piagam ini dengan hati-hati dan tanpa tekanan apapun, kinerja sehari-hari dari tugas mereka, dengan penuh tanggung jawab, kejujuran dan ketekunan.
Pencucian Uang / Pendanaan Teroris
Mengingat sifat kegiatan Fidulink.com, pencucian uang dan pendanaan teroris menimbulkan risiko spesifik dan signifikan dari sudut pandang hukum dan untuk menjaga reputasinya. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan anti pencucian uang yang berlaku di negara tempat Fidulink.com beroperasi adalah yang paling penting. Akibatnya Fidulink.com telah mengembangkan program termasuk:
- prosedur dan kontrol internal yang sesuai (tindakan uji tuntas);
- program pelatihan ketika merekrut staf dan terus menerus.
Langkah-langkah kewaspadaan:
Pengetahuan pelanggan (KYC - Know Your Client) menyiratkan kewajiban identifikasi dan verifikasi identitas pelanggan serta, jika perlu, kekuatan orang yang bertindak atas nama yang terakhir, untuk memperoleh kepastian berurusan dengan klien yang sah dan legal:
- Dalam kasus orang alami: dengan penyajian dokumen resmi yang sah termasuk fotonya. Informasi yang perlu dicatat dan disimpan adalah nama - termasuk nama gadis untuk wanita yang sudah menikah, nama depan, tanggal dan tempat kelahiran orang (kebangsaan), serta sifat, tanggal dan tempat masalah dan tanggal validitas dokumen dan nama serta kualitas otoritas atau orang yang menerbitkan dokumen dan, jika berlaku, mengesahkannya;
- Dalam kasus orang hukum, dengan mengomunikasikan dokumen asli atau salinan dari setiap tindakan atau ekstrak daftar resmi tertanggal kurang dari tiga bulan dengan mencatat nama, formulir hukum, alamat kantor terdaftar identitas sosial dan identitas para mitra dan pemimpin sosial disebutkan.
Selain itu, informasi berikut juga diperlukan:
- alamat lengkap
- nomor telepon dan / atau GSM
- email (s)
- pendudukan (s)
- Identitas Lengkap Direktur
- Identitas Lengkap Pemegang Saham
- Identitas Penerima Manfaat Ekonomi
Serta dokumen-dokumen berikut:
-
- Salinan paspor bersertifikat
- Bukti alamat bersertifikat dikonfirmasi
- Surat referensi bank atau akuntan
- Mungkin dokumen identifikasi kedua (dokumen identitas, lisensi
mengemudi, izin tinggal). - Rencana Bisnis
- Model Bisnis
Daftar ini tidak lengkap dan informasi lain dapat dipertimbangkan, tergantung pada keadaan.
Fidulink.com mengharapkan pelanggannya untuk memberikan informasi yang benar dan terkini, dan memberi tahu mereka secepat mungkin tentang setiap perubahan yang mungkin terjadi.
Tindakan yang harus diterapkan jika ragu:
Dalam hal kecurigaan pencucian uang dan/atau pendanaan teroris, atau dalam hal keraguan atas kebenaran atau relevansi data identifikasi yang diperoleh, Fidulink.com melakukan:
-
- Tidak melakukan hubungan bisnis atau melakukan transaksi apapun
- Untuk mengakhiri hubungan bisnis, tanpa perlu pembenaran
