WWW.FIDULINK.COM > Melawan pencucian uang | Kebijakan AML

KEBIJAKAN AML

MELAWAN MELAWAN PENCUCIAN UANG

Anti pencucian uang - Kebijakan AML

Fidulink sangat mementingkan perjuangan melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik di dalamnya maupun dalam proyek-proyek yang didukungnya.

Fidulink berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara objektif, jujur ​​dan tidak memihak, memastikan keunggulan kepentingan perusahaan, pelanggan, dan integritas pasar. Komitmen terhadap standar etika dan etika yang ketat ini tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di berbagai yurisdiksi tempat Fidulink beroperasi, tetapi juga untuk mendapatkan dan mempertahankan dalam jangka panjang. istilah kepercayaan pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan mitranya.

Piagam Etika Profesi dan Etika Profesi Fidulink ("Piagam") tidak dimaksudkan untuk mencantumkan secara lengkap dan terperinci semua aturan perilaku yang baik yang mengatur kegiatannya dan peraturan para karyawannya di berbagai negara tempat Fidulink beroperasi. yang dilakukan Fidulink dalam bisnisnya. Tujuannya bukan untuk menetapkan prinsip dan aturan panduan tertentu yang dirancang untuk memastikan bahwa karyawannya memiliki pemahaman yang sama tentang standar etika Fidulink dan bahwa mereka menjalankan profesi mereka sesuai dengan standar ini. Ini bertujuan untuk memperkuat kredibilitas internal dan eksternal profesionalisme karyawan Fidulink.

Diharapkan bahwa semua karyawan Fidulink (termasuk mereka yang bekerja berdasarkan penugasan atau penugasan) akan menerapkan dengan cermat dan tanpa tekanan aturan dan prosedur Kebijakan ini dalam latihan sehari-hari. tugas mereka, dalam semua tanggung jawab, kejujuran dan ketekunan.

Pencucian Uang / Pendanaan Teroris

Mengingat sifat bisnis Fidulink, pencucian uang dan pendanaan teroris menimbulkan risiko spesifik dan signifikan dari perspektif hukum dan pemeliharaan reputasinya. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan anti pencucian uang di negara-negara tempat Fidulink beroperasi sangat penting. Akibatnya, Fidulink telah mengembangkan program yang meliputi:

  • prosedur dan kontrol internal yang sesuai (tindakan uji tuntas);
  • program pelatihan ketika merekrut staf dan terus menerus.

Langkah-langkah kewaspadaan:

Pengetahuan pelanggan (KYC - Know Your Client) menyiratkan kewajiban identifikasi dan verifikasi identitas pelanggan serta, jika perlu, kekuatan orang yang bertindak atas nama yang terakhir, untuk memperoleh kepastian berurusan dengan klien yang sah dan legal:

  • Dalam kasus orang alami: dengan penyajian dokumen resmi yang sah termasuk fotonya. Informasi yang perlu dicatat dan disimpan adalah nama - termasuk nama gadis untuk wanita yang sudah menikah, nama depan, tanggal dan tempat kelahiran orang (kebangsaan), serta sifat, tanggal dan tempat masalah dan tanggal validitas dokumen dan nama serta kualitas otoritas atau orang yang menerbitkan dokumen dan, jika berlaku, mengesahkannya;
  • Dalam kasus orang hukum, dengan mengomunikasikan dokumen asli atau salinan dari setiap tindakan atau ekstrak daftar resmi tertanggal kurang dari tiga bulan dengan mencatat nama, formulir hukum, alamat kantor terdaftar identitas sosial dan identitas para mitra dan pemimpin sosial disebutkan.

Selain itu, informasi berikut juga diperlukan:

  • alamat lengkap
  • nomor telepon dan / atau GSM
  • email (s)
  • pendudukan (s)

Serta dokumen-dokumen berikut:

    • Salinan paspor bersertifikat
    • Bukti alamat
    • riwayat hidup
    • Pernyataan rekening bank
    • Surat referensi bank
    • Kemungkinan dokumen identitas tambahan (ID, izin untuk
      mengemudi, izin tinggal).

Daftar ini tidak lengkap dan informasi lain dapat dipertimbangkan, tergantung pada keadaan.

Fidulink mengharapkan pelanggannya untuk memberikan informasi yang benar dan terkini dan untuk memberi informasi dan segera melakukan perubahan apa pun yang mungkin terjadi.

Tindakan yang harus diterapkan jika ragu:

Jika dicurigai pencucian uang dan / atau pendanaan teroris, atau dalam hal keraguan tentang kebenaran atau relevansi data identifikasi yang diperoleh, Fidulink melakukan:

    • Tidak memasuki hubungan bisnis atau melakukan transaksi apa pun;
    • Untuk mengakhiri hubungan bisnis, tanpa perlu pembenaran.

 

Terjemahkan halaman ini ?

Offlinemohon tunggu
Dukungan Langsung
On Line!

Agen Online

fidulink.dll

DOKUMEN FIDULINK YANG DIPERLUKAN

×
LANGKAH 1
×
LANGKAH 2
×
LANGKAH 3
Bahasa "